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警方揭秘“微交易”投资理财骗局 期货交易涨跌人为可控

时间:2018-08-10 17:11来源:网络整理 作者:管理员 点击:

“微交易”是近年来出现的一种互联网投资理财,是指投入几百到几千元不等的资金,根据标的物在极短时间内的价格走势判断涨跌,赚取收益。近日,重庆江北警方破获了一起特大网络微交易诈骗案,捣毁了一个仿效股票、期货交易买涨跌,控制篡改后台交易数据,从而诈骗注册会员交易钱财的虚假平台。目前,警方已抓获犯罪嫌疑人80名,其中有19人被正式批捕。

警方揭秘“微交易”投资理财骗局 期货交易涨跌人为可控

今年4月,重庆警方接到报警线索,一家名为“亿星国际”的互联网微交易平台有诈骗嫌疑,民警随后通过技术手段展开侦查。

警方揭秘“微交易”投资理财骗局 期货交易涨跌人为可控

重庆江北公安分局刑警支队民警 陈俊舟:我们提取了他们所有的数据以及他们资金的大概流向,肯定了“亿星国际”是个诈骗平台。

后台操控交易数据 “掌控”输赢

经警方侦查发现,类似“亿星国际”等多个微交易平台,对外都号称是一项判断期货指数未来涨跌的新金融交易平台,通过选择外汇、黄金、原油、楠木等交易品种,选择极短时间内的价格走势预判涨跌下单交易。这起案件不同于以往的网络赌博交易案件,诈骗团伙通过技术开发公司开发交易平台,通过平台公司开设虚假期货交易,通过代理公司招聘业务员拉会员的方式,进行后台操控交易数据诈骗谋利。

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重庆江北公安分局网安支队民警:涨和跌是他们可以控制的,最后的结果可以说是随时让你输或让你赢,都在他们的掌控之中。

警方抓获80人 涉案金额1.3亿元

经过一个多月的侦查,警方锁定了以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团,以及设在上海、深圳等地的多家代理商。在深圳、上海两地警方的配合下,江北警方对软件开发公司、平台公司和代理公司3个犯罪窝点同步开展集中收网行动,共抓获包括主要犯罪嫌疑人钟某某在内的80名涉案人员,查扣涉案电脑40多台、手机100部,初步查明,这起案件的涉案金额高达1.3亿多元。

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重庆江北公安分局刑警支队民警 陈俊舟:“亿星”是从4月底开始有数据,到我们5月29日打掉,涉案金额就达到三千多万,“亿盛”我看了一下涉案金额是九千多万。

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目前,涉案的19名犯罪嫌疑人已被正式批捕,61名犯罪嫌疑人取保候审,案件仍在进一步侦办中。

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虚假平台诱骗交易 后台控制涨跌

在这起特大网络微交易诈骗案中,犯罪团伙又是如何精准控制每一个交易者的输赢呢?继续来看警方的调查。

据办案民警介绍,2017年年底,主要犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买了仿效股票、期货交易、买涨跌,并可篡改数据的微交易平台系统,在互联网上建立了亿盛、亿星等虚假微交易平台。

警方揭秘“微交易”投资理财骗局 期货交易涨跌人为可控

(责任编辑:admin)
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